SFIO ने चीनी मुखौटा कंपनियों के जाल के पीछे ‘मास्टरमाइंड’ को किया गिरफ्तार

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सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है (एमसीए) ने कहा कि भारत में चीनी लिंक वाली बड़ी संख्या में मुखौटा कंपनियों को शामिल करने के रैकेट के मास्टरमाइंड के रूप में उभरा है।

वित्त मंत्री के बाद 10 सितंबर की गिरफ्तारी एमसीए को उन शेल कंपनियों की पहचान करने का निर्देश दिया, जिनका इस्तेमाल फंड की हेराफेरी के लिए किया जा सकता है।

8 सितंबर को, एमसीए ने जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया, जिलियन हॉन्ग कॉन्ग की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, गुरुग्राम में, बेंगलुरु में फिनिंटी और हैदराबाद में एक पूर्व सूचीबद्ध कंपनी, हुसिस कंसल्टिंग के कार्यालयों में एक साथ तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। एमसीए ने अपने बयान में कहा, “कंपनियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली द्वारा जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्य और साथ-साथ खोज अभियान स्पष्ट रूप से जिलियन इंडिया द्वारा कई मुखौटा कंपनियों में डमी के रूप में कार्य करने के लिए भुगतान किए जा रहे डमी निदेशकों को इंगित करता है।”

कंपनी की मुहरों से भरे बक्से और डमी निदेशकों के डिजिटल हस्ताक्षर साइट से बरामद किए गए हैं।

बयान के मुताबिक, गिरफ्तार किया गया डॉर्टसे नाम का व्यक्ति जिलियन इंडिया के बोर्ड में है। यह स्पष्ट रूप से भारत में चीनी लिंक वाली बड़ी संख्या में मुखौटा कंपनियों को शामिल करने और उनके बोर्ड में नकली निदेशक प्रदान करने के पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड के रूप में उभरा है।

जिलियन के भारतीय कर्मचारी एक चीनी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए अपने चीनी समकक्षों के संपर्क में थे। इसमें कहा गया कि हसीज को जिलियन इंडिया की ओर से भी काम करते पाया गया। बयान में कहा गया है, “अब तक की जांच में देश की वित्तीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गंभीर वित्तीय अपराधों में इन मुखौटा कंपनियों की संभावित संलिप्तता का खुलासा हुआ है।”


जिलियन और 32 अन्य कंपनियों की जांच सौंपी गई थी।

डॉर्टसे और एक चीनी नागरिक जिलियन इंडिया में दो निदेशक हैं। इनपुट्स और की गई जांच के आधार पर, यह पता चला था कि डॉर्टसे दिल्ली एनसीआर से बिहार के एक दूरस्थ स्थान पर भाग गया था और सड़क मार्ग से भारत से भागने का प्रयास कर रहा था, ”एमसीए ने कहा।

एक टीम ने उसे पकड़कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया। बयान में केवल डॉर्टसे को हिमाचल प्रदेश में मंडी के एक पंजीकृत निवासी के रूप में उल्लेख किया गया है।

वित्त मंत्री ने गुरुवार को अवैध ऋण ऐप और शेल कंपनियों की जांच के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की, जिनका उपयोग धन शोधन के लिए किया जा सकता है। ऐप स्टोर पर होस्ट किए गए अवैध ऋण ऐप को महामारी से प्रभावित लोगों और कम आय वाले समूहों को अत्यधिक ब्याज दरों पर सूक्ष्म ऋण की पेशकश करते हुए, छिपे हुए और प्रसंस्करण शुल्क के साथ, और शिकारी वसूली प्रथाओं का सहारा लेते हुए पाया गया है।

यह निर्णय लिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही ऋण की पेशकश करने वाले सभी कानूनी अनुप्रयोगों (ऐप्स) की एक ‘श्वेतसूची’ तैयार करेगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि केवल इन ऐप को ऐप स्टोर पर ही होस्ट किया जाए।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि सीतारमण ने मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, डेटा के उल्लंघन और अनियमित भुगतान एग्रीगेटर्स, शेल कंपनियों और निष्क्रिय एनबीएफसी के दुरुपयोग की संभावना पर ध्यान दिया।

प्रस्तावित उपायों के अनुसार, एमसीए उन मुखौटा कंपनियों की पहचान करेगा जिनका उपयोग धन की हेराफेरी के लिए किया जा सकता है, और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। सभी सरकारी मंत्रालयों और एजेंसियों से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र में उचित कदम उठाएं, ताकि अवैध ऋण ऐप को संचालित होने से रोका जा सके।

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