चीनी ऋण ऐप मामला: ईडी ने बेंगलुरु में रेजरपे, पेटीएम, कैशफ्री पर छापा मारा

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शनिवार को कहा कि उसने रेजरपे जैसे ऑनलाइन भुगतान गेटवे के छह परिसरों पर छापे मारे। तथा चीनी व्यक्तियों द्वारा “नियंत्रित” तत्काल ऐप-आधारित ऋणों में कथित अनियमितताओं को लेकर बेंगलुरु में।

एजेंसी ने आज शाम कहा कि चल रही जांच के तहत शुक्रवार को शुरू हुई तलाशी अभी भी जारी है।

संघीय जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि छापे के दौरान, उसने “इन चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के व्यापारी आईडी और बैंक खातों” में रखे 17 करोड़ रुपये के धन को जब्त कर लिया है।


तथा जवाब दिया कि वे संघीय एजेंसी के साथ सहयोग कर रहे थे जबकि टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

“हमारे कुछ व्यापारियों के बारे में डेढ़ साल पहले कानून प्रवर्तन द्वारा जांच की जा रही थी। चल रही जांच के हिस्से के रूप में, अधिकारियों ने जांच में मदद करने के लिए अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया,” ए प्रवक्ता ने कहा।

“हमने पूरी तरह से सहयोग किया है और केवाईसी और अन्य विवरण साझा किए हैं। अधिकारी हमारी उचित परिश्रम प्रक्रिया से संतुष्ट थे।”


भुगतान ने कहा कि उनके “संचालन और ऑन-बोर्डिंग प्रक्रियाएं पीएमएलए और केवाईसी निर्देशों का पालन करती हैं, और हम ऐसा करना जारी रखेंगे।”

प्रवक्ता ने कहा, “हमने ईडी के संचालन में अपना पूरा सहयोग दिया, उन्हें पूछताछ के उसी दिन आवश्यक और आवश्यक जानकारी प्रदान की,” प्रवक्ता ने कहा।

ये पेमेंट गेटवे फर्म देश में COVID-19 महामारी के टूटने के तुरंत बाद 2020 से ईडी की कार्रवाई के निशाने पर हैं।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत एक जांच शुरू की, जब विभिन्न राज्यों से भोले-भाले कर्जदारों द्वारा अपना जीवन समाप्त करने के कई मामले सामने आए, जिसमें पुलिस ने कहा कि उन्हें इनके द्वारा जबरदस्ती और परेशान किया जा रहा है। ऋण ऐप (आवेदन) उनके फोन में उपलब्ध उनके व्यक्तिगत विवरण को सार्वजनिक करके और उन्हें धमकाने के लिए उच्च-स्तरीय तरीके अपनाकर।

यह आरोप लगाया गया था कि इन ऐप्स को अपने फोन पर डाउनलोड करते समय ऋण लेने वाले के सभी व्यक्तिगत डेटा को सोर्स किया, यहां तक ​​​​कि उनकी ब्याज दरें “सूदखोर” थीं।

मौजूदा मामले के बारे में बात करते हुए, ईडी ने कहा कि इन संस्थाओं का “कार्यप्रणाली” यह थी कि वे भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करते थे और उन्हें डमी निदेशक बनाते थे जिससे “अपराध की आय” उत्पन्न होती थी।

“इन संस्थाओं को चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित/संचालित किया जाता है।”

ईडी ने कहा, “यह पता चला है कि उक्त संस्थाएं पेमेंट गेटवे/बैंकों के पास रखे गए विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के माध्यम से अपना संदिग्ध/अवैध कारोबार कर रही थीं।”

इसने कहा, “परिसर प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री भुगतान, भुगतान सेवा लिमिटेड और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित/संचालित संस्थाएं तलाशी अभियान में शामिल हैं।”

एजेंसी ने कहा कि जांच के तहत विभिन्न मर्चेंट आईडी / पेमेंट गेटवे / बैंकों के साथ रखे गए खातों के माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न कर रहे थे और वे एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) की वेबसाइट / पंजीकृत पते पर दिए गए पते से भी काम नहीं कर रहे हैं।

ईडी की जांच में ये मिले “फर्जी” पते थे।

ईडी ने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बेंगलुरु पुलिस साइबर क्राइम स्टेशन द्वारा “कई संस्थाओं / व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई कम से कम 18 प्राथमिकी पर आधारित था, जो जनता के उत्पीड़न और उत्पीड़न में शामिल थे, जिन्होंने मोबाइल के माध्यम से छोटी राशि का ऋण लिया था। उन संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे ऐप्स।

(इस रिपोर्ट के केवल शीर्षक और चित्र पर बिजनेस स्टैंडर्ड स्टाफ द्वारा फिर से काम किया गया हो सकता है; शेष सामग्री एक सिंडिकेटेड फ़ीड से स्वतः उत्पन्न होती है।)

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